*ST大药:大理药业股份有限公司关于第五届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-062
大理药业股份有限公司
关于第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2024 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 8
月 19 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：
一、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议（同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024年半年度报告》及摘要。
二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日