明志科技:第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-027
苏州明志科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届监事会
第十六次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出，于 2024 年 8 月 29 日以现场
表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席邓金芳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相 关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露 的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州 明志科技股份有限公司 2024 年半年度报告》以及《苏州明志科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
监事会认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定， 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情 形。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州明志科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2024-024）。
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会认为，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定 汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和 审议程序合法合规。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州明志科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024- 025）。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》
监事会认为，公司 2024 年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定， 与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金 需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策 的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情 况。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州明志科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告 编号：2024-027）。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司监事会
2024年 8 月 30 日