明志科技:明志科技2024年半年度报告

公司代码：688355 公司简称：明志科技
苏州明志科技股份有限公司
2024 年半年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查询本报告第三节“管理层讨论与分析”。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、本半年度报告未经审计。
五、公司负责人吴勤芳、主管会计工作负责人董玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）董玉萍
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度报告（未经审计），
2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 42,667,612.28 元。截至 2024 年 6 月
30 日，合并报表未分配利润为 232,798,082.62 元，母公司累计未分配利润为人民币
307,326,543.04 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 232,798,082.62 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含
税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2024 年 8 月 29 日，公司总股本 123,956,072
股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,223,200 股后的股本 122,732,872 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 6,136,643.60（含税），占 2024 年上半年度归属于母公司所有者的净利润的比率为 14.38%。
如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司 2023 年度股东大会审议通过就该中期利润分配方案提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体分配方案。
七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
八、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十二、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 36
第五节 环境与社会责任 ...... 37
第六节 重要事项 ...... 39
第七节 股份变动及股东情况 ...... 60
第八节 优先股相关情况 ...... 67
第九节 债券相关情况 ...... 67
第十节 财务报告 ...... 68
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
备查文件目录 人员）签名并盖章的财务报表
报告期内公开披露过的所有公司文件的正文以及公告的原稿

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、明志科技 指 苏州明志科技股份有限公司
苏州致新 指 苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙）
苏州致远 指 苏州致远企业管理合伙企业（有限合伙）
德国明志、德国子公司 指 Mingzhi Technology Leipzig GmbH
明志成型 指 苏州明志精密成型有限公司
股东大会 指 苏州明志科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州明志科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州明志科技股份有限公司监事会
《公司章程》 指 苏州明志科技股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
财政部 指 中华人民共和国财政部
保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
东吴创新资本 指 东吴创新资本管理有限责任公司
A 股、人民币普通股 指 在中国境内（不含香港、台湾、澳门）发行的以人民币认购和
交易的普通股股票
德国兰佩 指 LaempeMössnerSinto GmbH，系公司装备产品主要同行
洛拉门迪 指 LoramendiS.Coop.，系公司装备产品主要同行
传统铸造产业转型升级所需的自动化、智能化的铸造装备。
“高端”主要表现在四个方面：第一，装备具有高技术特征，
表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继
高端铸造装备 指 承；第二，处于价值链高端，具有高附加值的特征；第三，集
成了自动化、信息化、人工智能等技术，具有自动化、智能化
的特征；第四，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业
链的整体竞争力
为公司核心的高端铸造装备产品。高端制芯装备产品主机为射
芯机，配置混砂等辅助设备后形成全自动制芯单元。集成工业
高端制芯装备 指 机器人及更多辅助设备后的制芯单元形成制芯中心，可以完成
自动制芯、取芯、组芯、浸涂等工序。多个制芯单元或制芯中
心可以组成制芯生产线。
根据《战略性新兴产业分类（2018）》，主要包括能源动力装
高品质铝合金铸件 指 备铸件、汽车与新能源汽车铸件、轨道交通铸件、航空航天铸
件等
高品质铸品 指 主要包括能源动力装备铸件、汽车与新能源汽车铸件、轨道交
通铸件、航空航天铸件等及公司砂芯产品
铸造 指 将固态金属熔化为液态倒入特定形状的铸型，待其凝固成形的
加工方式，按造型方法不同，可分为砂型铸造和特种铸造等
砂型铸造 指 以型砂和芯砂为造型材料制成铸型的铸造方法
铸件 指 将固态金属熔化为液态倒入特定形状的铸型，凝固后得到的特
定形状、尺寸和性能的金属部件或部件毛坯
原砂 指 铸造生产中造型（芯）用最基本的材料
混砂 指 将原砂、铸造用粘结剂和辅料混制成型砂/芯砂的过程
芯砂 指 将原砂、铸造用粘结剂和辅料按一定的比例混合，符合制芯要
求的混合料

造型 指 将型砂制成外模砂型的过程，一般分为潮模砂造型、树脂砂造
型、精密组芯造型等
制芯 指 将芯砂制成符合芯盒形状的砂芯的过程，一般分为热芯盒制
芯、冷芯盒制芯、无机粘结剂制芯等
铸型 指 用型砂、金属或其他耐火材料制成，包括形成铸件形状的空腔、
型芯和浇冒口系统的组合整体
砂型 指 在铸造生产中用型砂、铸造用粘结剂及其他铸造辅助材料做成
的铸件型腔
砂芯 指 为获得铸件的内孔或局部外形（如内腔、空洞和凹坑），用芯
砂或其他铸造辅助材料制成的，安放在型腔内部的铸型组元
采用冷芯盒等制芯工艺制造铸件生产所需的高精度外型，并将
精密组芯造型工艺、精密 指 之与砂芯组合成完整的高精度的铸型用于铸件浇注生产的工
组芯铸造工艺 艺，无需建造粘土砂造型线，节约砂处理车间投资，适用于机
械化、自动化的流水线铸件生产，所生产铸件具有铸件表面质
量好、尺寸精度高、加工余量小、重量偏差少等优点
有机制芯 指 以树脂等有机材料为粘结剂的制芯工艺
无机粘结剂制芯、无机制 指 以水玻璃等无机材料为粘结剂的制芯工艺
芯
射芯机、制芯机 指 一种用于制作砂芯的铸造装备，为制芯工序核心装备，具有结
构复杂、精度高等特点，是技术含量较高的铸造装备
浇注 指 将熔炼金属注入铸（砂）型的方法和过程
落砂 指 将浇注成形后的铸件从型砂中分离出来的工序
MES 指 Manufacturing Execution System（制造执行系统），可提高