光明肉业:光明肉业关于增加2024年度日常关联交易额度的公告

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2024-044
上海光明肉业集团股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称 “光明肉业”、“本公司”或“公司”）与关联方开展的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司已于 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度预计日常经营
关联交易的议案》。（详见公司于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 23 日在上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《关于 2024 年度预计日常关联交易的
公告》及《2023 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2024-014、2024-021）
2、公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第
四次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，表决
结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。独立董事认为：本次增加日常关联交易
预计额度是基于市场变化和公司生产经营实际需要，日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议，关联董事应该回避对该议案的表决。
2、公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通
汪丽丽回避表决；非关联董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮、方霞表示同意；表
决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
3、公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过《关
于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，
反对 0 票。
（二）本次增加额度后 2024 年日常关联交易的预计情况如下：
单位：万元
本次追
预计 加后
关联交易类 关联人 2024 年初预 1-7 月 增加 2024 年
别 计交易金额 发生额 金额 度预计
交易金
额
上海五丰商务有限公司 40,000 13,279 - 40,000
上海市食品进出口家禽有限 6,000 5,310 4,000 10,000
公司
上海聚能食品原料销售有限 10,000 3,588 1,000 11,000
公司
东方先导（上海）糖酒有限 8,000 4,789 1,500 9,500
公司
向关联人购 上海海丰米业有限公司米业 16,000 208 - 16,000
买原材料和 基地分公司
接受劳务 光明农业发展（集团）有限 11,000 281 - 11,000
公司
上海乐惠米业有限公司 4,000 829 - 4,000
上海光明乳业销售有限公司 1,500 1,258 3,000 4,500
光明食品(集团)有限公司及 11,500 2,579 1,000 12,500
其他下属子公司
小计 108,000 32,119 10,50 118,500
0
光明牧业有限公司 20,000 2,278 - 20,000
向关联人销 光明乳业股份有限公司及下 7,000 3,594 2,000 9,000
售商品和提 属公司
供劳务 Million（Far East）Ltd 4,000 1,427 - 4,000
江苏正阳禽业有限公司 7,000 2,073 - 7,000

单位：万元
本次追
预计 加后
关联交易类 关联人 2024 年初预 1-7 月 增加 2024 年
别 计交易金额 发生额 金额 度预计
交易金
额
光明食品集团上海农场有限 3,000 538 - 3,000
公司及下属公司
上海五丰商务有限公司 4,000 2,013 1,000 5,000
光明农业发展（集团）有限 5,000 - - 5,000
公司
光明食品(集团)有限公司及 11,000 4,390 - 11,000
其他下属公司
小计 61,000 16,312 3,000 64,000
盐城市大丰下明畜牧养殖有 4,000 1,913 - 4,000
限公司
上海农场有限公司及其他下 3,000 1,285 - 3,000
关联租赁业 属子公司
务 光明食品(集团)有限公司及
其他下属公司 4,000 1,053 - 4,000
小计 11,000 4,252 - 11,000
合计 180,000 52,683 13,50 193,500
0
由于公司业务开展需要，相关日常关联交易业务量增加，本次预计增加日常关联交易额度 1.35 亿元,其中向关联人购买原材料和接受劳务类别预计增加1.05 亿元，增加后该类别预计交易总额为 11.85 亿元；向关联人销售商品和提供劳务类别预计增加 3,000 万元，增加后该类别预计交易总额为 6.4 亿元。
二、新增关联人介绍及关联关系
1、光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）
企业类型：其他股份有限公司（上市）；住所：上海市吴中路 578 号；法定
代表人：黄黎明；注册资本：人民币 13.79 亿元；成立日期：1996 年 10 月 7 日；
业务范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营生产巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调
制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。
截止 2023 年 12 月 31 日，光明乳业总资产 2,422,731.99 万元，负债
1,280,474.00 万元，净资产 1,142,257.99 万元，资产负债率 52.85%；2023 年
1-12 月，实现营业收入 2,648,520.02 万元，净利润 83,056.51 万元。（数据经
审计）
截止 2024 年 3 月 31 日，光明乳业总资产 2,304,995.15 万元，负债
1,177,386.76 万元，净资产 1,127,608.39 万元，资产负债率 51.08%；2024 年
1-3 月，实现营业收入 641,707.62 万元，净利润 14,941.83 万元。（数据未经
审计）
公司实际控制人光明食品集团直接持有上市公司光明乳业 51.64%股权，光明乳业为光明食品集团的控股子公司。因此，光明乳业及其下属公司与本公司构成关联关系。
2、上海光明乳业销售有限公司（以下简称“光明乳业销售公司”）
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；注册地址：浦东新
区成山路 777 号 2 幢 406-408 室；法定代表人：金焰；注册资本：人民币 2,000
万