红蜻蜓:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-041
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以现
场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年半年度报告》及其摘要。
（二）通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公
司 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件：
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日