浙能电力:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-038
浙江浙能电力股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议
董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
1、关于审议公司 2024 年半年度报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、关于提请审议《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告（2024年上半年度）》的议案
本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事胡敏、陈剑飞回避表决。
3、关于变更财务、内控审计机构的议案
同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务、内控审计机构，聘期一年，审计服务费用为 429 万元（含除苏州中来光伏新材股份有限公司以外的子公司审计费用），其中财务审计费用 350 万元，内控审计费用 79万元。本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。
4、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
同意召开公司 2024 年第三次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日