绿康生化:半年报董事会决议公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-085
绿康生化股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会
第五次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合
通讯会议方式召开，会议通知已按照公司章程及董事会议事规则要求发出。本次
董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖
潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于绿康生化股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要
的议案》
公司董事认真审议了公司 2024 年半年度报告，认为公司半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告全文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 29 日