新迅达:董事会决议公告

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告
证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-045
广西新迅达科技集团股份公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以
直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。
2、 本次董事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场投票与通
讯投票结合的方式进行表决。
3、 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），
其中独立董事 3 名。
4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。
5、 公司部分监事及高级管理人员列席会议。
6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于 2024 年半年度报告摘要及全文的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》摘要及全文内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
2、 审议通过了《关于 2024 年度中期不进行现金分红的议案》

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告
经审议，公司董事会认为：由于公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的
净利润为负值，不符合中期分红要求。董事会关于 2024 年度中期不进行现金分红的决定，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》以及《公司章程》的要求，符合公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年度中期分红的有关规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，兼顾了公司当期经营情况、财务状况、未来资金需求以及规则规定。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
2024 年 8 月 28 日