武汉凡谷:半年报董事会决议公告

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-036
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日上
午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以
现场方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2024 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2024 年半年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零
票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
本议案已经公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，董事会同意公司向相关商业银行申请总额人民币 4.9 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下：
单位：亿元
民生银行武汉分行 1.6
上海浦东发展银行武汉分行 1.3
兴业银行武汉分行 0.5
汉口银行 0.5
中国建设银行武汉分行 0.5
招商银行武汉分行 0.5
总计 4.9
根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。
5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订情况见附件一。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》全文登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》工商备案登记有关事宜。上述修订最终以市场监督管理部门备案登记的内容为准。
6、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订情况见附件二。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
7、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订情况见附件三。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
8、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》的部分条款进行修订。具体修订情况见附件四。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关联交易管理办法》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

9、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
3、公司第八届董事会独立董事第二次专门会议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
附件一
《公司章程》修订条款对照表
原条款 修订后的条款
第三条 公司于2007年11月15日经中 第三条 公司于 2007 年 11 月 15 日经
国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
众发行人民币普通股 5,380 万股人民币普通 证监会”）批准，首次向社会公众发行人民
股（A 股），并于 2007 年 12 月 7 日在深圳证 币普通股 5,380 万股人民币普通股（A 股），
券交易所上市。 并于2007年12月7日在深圳证券交易所上
市。
第六条 公司的法定代表人由董事长担 第六条 公司的法定代表人由董事长
任。 担任。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 分别作出决议，可以采用下列方式增加资
（一）公开发行股份； 本：
（二）非公开发行股份； （一）公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （二）非公开发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规规定以及国务院 （四）以公积金转增股本；
证券主管部门批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及国务院
证券主管部门批准的其他方式。
股东大会可以授权董事会在三年内决
定发行不超过已发行股份 50%的股份。但以
非货币财产作价出资的应当经股东大会决
议。
董事会依照前款规定决定发行股份导
致公司注册资本、已发行股份数发生变化
的，对本章程该项记载事项的修改不需再由
股东大会表决。股东大会授权董事会决定发
行新股的，董事会决议应当经全体董事三分
之二以上通过。
第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利