世华科技:第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-043
苏州世华新材料科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和相关材料已于2024年8月16日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾明龙先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；2024 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会全体成员对 2024 年半年度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2024年半年度报告》和《苏州世华新材料科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
经核查，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划的部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日