三祥科技:第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-049
青岛三祥科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席周辉东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2024 年半年度报告》、《青岛三祥科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高募集资金使用效率，董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分暂时闲置募集资适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、通知存款等产品，在上述额度内，募集资金可在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、通知存款等产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《青岛三祥科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
青岛三祥科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日