通易航天:第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-045
南通通易航天科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面或电邮方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
1.议案内容：
监事会认为：2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年半年度报告的内容和格式符合北京
证券交易所的各项规定；2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营和财务状况。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届改选的议案》
1.议案内容：
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届改选工作。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通通易航天科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》
南通通易航天科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日