坤博精工:第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-057
浙江坤博精工科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席 陈长松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年半年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公
司 2024 年半年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项
报告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的相关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资
金存放与实际使用情况的专项报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险保本型理财产品等），拟投资期限最长不超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件，公司对现行《募集资金管理制度》进行了修订。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
浙江坤博精工科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日