国药一致:半年报监事会决议公告

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-39
国药集团一致药业股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2024年 8月 16日以电话电子邮件方式发出通知和文
件材料，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场会议结合视频会议方式在上
海召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。监事会主席文德镛先生主持本次监事会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 本次会议以“同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票”审议通过了
《公司 2024 年半年度报告及摘要》。
2. 本次会议以“同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票”审议通过了
《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日