传智教育:半年报董事会决议公告

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-045
江苏传智播客教育科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 8
月 28 日 9:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
(一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>和<2024 年半年度报告摘要>的
议案》；
全体董事认真审阅了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，一致认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司募集资金管理制度》等相关规定，董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
特此公告。
江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日