口子窖:安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2024-036
安徽口子酒业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“口子窖”）第五届董事会第六次会议于2024年8月28日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方
式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发
出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事徐岩先生、独立董事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2024 年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2024 年半年度报告摘要》。
本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日