东北制药:半年报监事会决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-050
东北制药集团股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三
次会议于 2024 年 8 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决的方
式召开。
2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二：关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日