蕾奥规划:监事会决议公告

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-051
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 26 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议，会议通知及
相关会议材料已于 2024 年 8 月 16 日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体
监事。本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度财务状况及经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等规章制度的要求管理和使用募集资金，不存在违规存放、使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日