多伦科技:多伦科技第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-035
多伦科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024
年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用与管理合法、有效，且履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
多伦科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日