通裕重工:第六届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-062
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议通知于2024年8月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月27日下午16时以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事七名，实际出席会议董事七名，鉴于全体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知的时限要求，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于不向下修正“通裕转债”转股价格的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“通裕转债”的转股价格，且自本次董事会
审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024 年 8 月 28 日至 2025 年 2 月
27 日），如再次触发“通裕转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正
方案。具体内容详见 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于不向下修正
“通裕转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日