英搏尔:董事会决议公告

专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-061
珠海英搏尔电气股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式
送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号
公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议：
（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2024
年上半年总经理工作报告>的议案》
（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2024
年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会经审议，认为公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了

专注创造奇迹 执着成就梦想
公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2024 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、公司董事会审计委员会决议。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日