京华激光:京华激光第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-019
浙江京华激光科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《<2024 年半年度报告>全文及摘要》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。审计委员会认为公司《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，且如实反映了公司 2024 年半年度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
京华激光科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日