江西长运:江西长运关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-058
江西长运股份有限公司关于增加经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开
第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的
议案》。根据公司生产经营及发展需要，公司拟在经营范围中增加“保险兼业代
理”，并根据证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修
订）》与《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对《公司章程》相关条款
进行修订，具体如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条经依法登记，公司的经营范围：
围：许可项目：道路旅客运输经营，道路旅 许可项目：道路旅客运输经营，道路旅客运输客运输站经营，道路货物运输（网络货运）， 站经营，道路货物运输（网络货运），道路货物道路货物运输（不含危险货物），机动车检验 运输（不含危险货物），机动车检验检测服务，检测服务，餐饮服务（依法须经批准的项目， 餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门经相关部门批准后在许可有效期内方可开展 批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具经营活动，具体经营项目和许可期限以相关 体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或部门批准文件或许可证件为准） 一般项目： 许可证件为准） 一般项目：道路货物运输站道路货物运输站经营，普通货物仓储服务（不 经营，普通货物仓储服务（不含危险化学品等含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设 需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，汽车备租赁服务，汽车拖车、求援、清障服务， 拖车、求援、清障服务，停车场服务，机动车停车场服务，机动车修理和维护，装卸搬运， 修理和维护，装卸搬运，运输货物打包服务，
运输货物打包服务，小微型客车租赁经营服 小微型客车租赁经营服务，货物进出口，橡胶务，货物进出口，橡胶制品销售，机械零件、 制品销售，机械零件、零部件销售，针纺织品零部件销售，针纺织品销售，日用百货销售， 销售，日用百货销售，日用品批发，日用品销日用品批发，日用品销售，玻璃仪器销售， 售，玻璃仪器销售，五金产品批发，五金产品五金产品批发，五金产品零售，化工产品销 零售，化工产品销售（不含许可类化工产品），售（不含许可类化工产品），电子产品销售， 电子产品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬 计算机软硬件及辅助设备批发，计算机及通讯件及辅助设备批发，计算机及通讯设备租赁， 设备租赁，办公服务，办公设备销售，办公用办公服务，办公设备销售，办公用品销售， 品销售，农副产品销售，互联网销售（除销售农副产品销售，互联网销售（除销售需要许 需要许可的商品），汽车销售，家具销售，家具可的商品），汽车销售，家具销售，家具零配 零配件销售，金属材料销售，建筑材料销售，件销售，金属材料销售，建筑材料销售，物 物业管理，机动车充电销售，电动汽车充电基业管理，机动车充电销售，电动汽车充电基 础设施运营，集中式快速充电站，保险兼业代础设施运营，集中式快速充电站，信息咨询 理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 自主开展经营活动）。
经营活动）。
第四十六条 独立董事有权向董事会提 第四十六条 独立董事有权向董事会提议
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 召开临时股东大会。独立董事向董事会提议召临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 开临时股东大会，应当经全体独立董事过半数行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程
书面反馈意见。 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同
董事会同意召开临时股东大会的，将在 意召开临时股东大会的书面反馈意见。
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 董事会同意召开临时股东大会的，将在作
会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的
的，将说明理由并公告。 通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将
说明理由并公告。
第六十九条 在年度股东大会上，董事 第六十九条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大大会作出报告。每名独立董事也应作出述职 会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
报告。 独立董事年度述职报告最迟应当在上市公司发
出年度股东大会通知时披露。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
告工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、决
决算方案； 算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
亏损方案； 损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
的方案； 案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会 （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘
秘书、财务总监；根据经理的提名，聘任或 书、财务总监；根据经理的提名，聘任或者解者解聘公司副经理等高级管理人员，并决定 聘公司副经理等高级管理人员，并决定其报酬
其报酬事项和奖惩事项； 事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
公司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检 （十五）听取公司经理的工作汇报并检查
查经理的工作； 经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）法律、行政法规、部门规章或本
本章程授予的其他职权。 章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需 公司董事会设立审计委员会，并根据需要
要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员委员会。专门委员会对董事会负责，依照本 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其事组成，其中：审计委员会成员应当为不在 中：审计委员会成员应当为不在公司担任高级公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，事应当过半数，并由独立董事中的会计专业 并由独立董事中的会计专业人士担任召集人；人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应委员会中独立董事应当过半数并担任召集 当过半数并担任召集人。董事会负责制定专门人。董事会负责制定专门委员会工作规程， 委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
规范专门委员会的运作。 公司董事会审计委员会负责审核公司财务
信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成
员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业
务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定

和公司章程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两