禾昌聚合:关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-062
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
苏州禾昌聚合材料股份有限公司定于2024 年9 月5日召开 2024年第一次临时股东
大会，股权登记日为 2024 年 9 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 20 日在
北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-058。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2024 年 8 月 26 日，公司董事会收到单独持有 39.16%股份的股东赵东明先生书面提
交的《关于提请增加苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时
提案的函》，提请在 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提
案。
（二）临时提案的具体内容
1.审议《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
因赵静女士申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-061）。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东赵东明先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东赵东明先生提出的临时提案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2024 年第一次临时股东大会审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
五、备查文件目录
《关于提请增加苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日