佛慈制药:半年报董事会决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-030
兰州佛慈制药股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年8月26日14:30在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2024年8月16日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1.审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》
《2024 年半年度报告及报告摘要》详见 2024 年 8 月 27 日《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 8 月 27 日《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事单小东先生、钱双喜
先生、王新海先生回避表决。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日