高德红外:半年报董事会决议公告

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-027
武汉高德红外股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 8 月 26
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年半年度报告全
文及摘要》。
《 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司计提 2024 年
半年度资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 6
月 30 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、合同履约成本等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
具体内容详见 2024 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）。
公司董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于会计政策变更的议
案》。
具体内容详见 2024 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-031）。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》。
公司（含子公司）在确保不影响正常运营的情况下，使用最高不超过人民币5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2024 年 8 月27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。
监 事 会 对 该 议 案 发 表 了 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十六日