信立泰:第六届监事会第四次会议决议公告

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-039
深圳信立泰药业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第四次会议于
2024 年 8 月 23 日 16 时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024
年 8 月 12 日以电子邮件方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中
监事会主席李爱珍、监事李扬兵以通讯方式出席会议，出席监事符合法定人数。董事会秘书列席会议，会议由监事会主席李爱珍主持。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
与会监事审议并形成如下决议：
一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业
股份有限公司 2024 年半年度报告》及报告摘要。
监事会认为，经审核，董事会编制和审议深圳信立泰药业股份有限公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年半年度报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年半年度财务报告》、《2024 年半年度非经营性资金占用及
其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。）

二、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业
股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等规定和要求存放与使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司实际投入项目和承诺投入项目一致，符合相关法律法规的要求。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
三、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于调整部分募
投项目内部投资结构并延期的议案》。
监事会认为，本次调整部分募投项目内部投资结构并延期，系根据募投项目的实际实施情况做出的审慎调整，不会对募投项目产生重大不利影响，符合公司的整体战略规划及实际经营情况。相关审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。
监事会同意公司调整部分募投项目内部投资结构并延期事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
（《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
《华英证券有限责任公司关于深圳信立泰药业股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构并延期的核查意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
上述第三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十七日