杭氧股份:半年报监事会决议公告

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-081
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8 月 26 日
以通讯方式召开了第八届监事会第九次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年8 月 21 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士主持，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》；
审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于收购空分资产并投资新建两套 30000Nm3/h 空分装置项目
暨设立南昌杭氧气体有限公司的议案》；
同意设立南昌杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），以气体公司为主体实施受让方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”）持有的 16300Nm3/h、10000Nm3/h、4500Nm3/h 三套
空分装置、4 套 6000/85 型 VPSA 装置、附属设施资产（以下简称“空分装置资产组
合”）及相关合同，并由气体公司投资新建两套 30000Nm3/h 空分装置为方大特钢提供其所需的工业气体产品及服务。
本项目预计总投资 49,300 万元，其中,空分装置资产组合收购及相关合同转让合
计为 11,578 万元，新建空分装置的总投资为 36,722 万元，流动资金 1,000 万元。气
体公司的注册资本金为 11,400 万元，由公司以自有资金出资，其余资金考虑融资解决。气体公司股权结构如下：
单位：万元
股东名称 出资方式 注册资本 持股比例
杭氧集团股份有限公司 货币 11,400 100%
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于收购空分资产并投资新建两套 30000Nm3/h 空分装置项目暨设立南昌杭氧气体有限公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》；
同意为全资子公司阳城杭氧气体有限公司提供 7,600 万元委托贷款，委托贷款期限不超过 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司监事会
2024年8月27日