九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-062
浙江九洲药业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议
于 2024 年 8 月 26 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2024
年 8 月 16 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；
监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真审核，认为：
（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的浙江九洲药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》；
公司第八届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了公司 2023年度利润分配方案：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），本年度不转增股本，不送红股。鉴于上述
利润分配方案已于 2024 年 7 月实施，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法规规定及 2021 年第一次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会的授权，同意对公司限制性股票回购价格作相应调整。调整后，需要回购的 2021 年限制性股票价格由 20.75 元/股
调整为 20.25 元/股，需要回购的 2022 年限制性股票价格由 23.17 元/股调整为
22.67 元/股。
监事会认为：公司对限制性股票的回购价格进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。因此我们同意本次对公司限制性股票回购价格进行调整。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过了《关于终止实施公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划
并回购注销限制性股票的议案》；
监事会认为：公司终止实施 2021 年、2022 年限制性股票激励计划并回购注
销限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司继续实施 2021 年、2022 年限制性股票激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止及回购注销事项不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止实施 2021 年、2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票事项。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于终止实施公司2021 年、2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日