捷昌驱动:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-033
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通
知，以现场结合通讯方式于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方
式出席董事 4 人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日