艾森股份:2024年第四次临时股东大会会议资料

证券代码：688720 证券简称：艾森股份
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议资料
2024 年 9 月

目 录

2024 年第四次临时股东大会会议须知 ...... 1
2024 年第四次临时股东大会会议议程 ...... 3
2024 年第四次临时股东大会会议议案 ...... 5
议案一：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 ......5
议案二：关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议事规则》并办
理工商变更登记的议案 ......7
议案三：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 ......8
议案四：关于变更公司第三届监事会部分监事的议案 ......11
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》和《江苏艾森半导体材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。
1、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，经公司审核，符合条件参加本次会议的股东或股东代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员等可进入会场，公司有权依法拒绝不符合条件的人员进入会场。
2、出席本次会议的股东及股东代理人须在本次会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡或其他有效股权证明原件、身份证件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席本次会议。会议开始后，由会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
4、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
5、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向公司进行登记。会议主持人将统筹安排股东及股东代理人的发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人同意方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者提问；不能确定先后顺序时，由会议主持人指定提问者。
6、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，发言时需说明股东姓名/名称及所持股份总数。股东及股东代理人的发言及提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。每位股东及代理人发言或提问次
数原则上不超过 2 次。
7、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
8、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
9、出席本次会议的股东或股东代理人应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
10、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
11、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
12、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
13、股东出席本次会议产生的费用由股东自行承担。
14、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年8 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

江苏艾森半导体材料股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议召开的时间、地点及投票方式
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长张兵先生
（三）投票方式：现场投票及网络投票相结合
（四）现场会议
会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14 点 00 分
会议地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有
限公司五楼会议室
（五）网络投票
网络投票日期：2024 年 9 月 2 日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
二、会议主要议程
（一）参会人员签到、领取会议资料。
（二）会议主持人宣布会议开始，介绍股东及股东代理人出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况。
（三）推举计票人、监票人。
（四）审议会议议案
1、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；
2、《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工
商变更登记的议案》；
3、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
4、《关于变更公司第三届监事会部分监事的议案》。

（五）与会股东或股东代理人发言及提问。
（六）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
（七）律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据，并结合网络投票结果统计全体表决数据。
（八）宣读表决结果及议案通过情况。
（九）见证律师宣读见证法律意见书。
（十）与会人员签署会议记录等相关文件。
（十一）会议主持人宣布会议结束
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2024 年 8 月 24 日
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议案
议案一：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 1-6 月合
并报表中归属于母公司股东的净利润为 13,739,486.17 元，母公司实现净利润
12,366,008.96 元，截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表的未分配利润为
110,576,963.24 元，母公司报表中的未分配利润为 107,142,018.21 元，前述财务数据未经审计。综合考虑公司经营现状、资产规模、盈余情况及未来的资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，提议 2024 年半年度利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。因此，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税），公司不送红股，不进行公积金转增股本。
以截至 2024 年 8 月 16 日，公司股份总数为 88,133,334 股，扣减回购专用
证券账户中股份数291,073股后享受利润分配权利的股份87,842,261股为基数，
预计派发现金红利人民币 3,952,901.75 元（含税），占 2024 年 1-6 月合并报表
中归属于母公司股东的净利润的 28.77%。
如在实施权益分派股权登记日前公司股份总数发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的股份总数扣减回购专用证券账户中的股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 17 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于 2024 年半年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2024-055）。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东予以审议。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
议案二：关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议事规则》
并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的规定，为进一步完善治理结构及机制，提高经营决策效率，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将董事会成员人数由 9 名调整到 7 名，其中非独立
董事人数由 6 名调整成 4 名，独立董事人数为 3 名，并据此修订《江苏艾森半导
体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）。修
订内容及修订后的《公司章程》《董事会议事规则》详见公司于 2024 年 8 月 17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程（2024 年 8 月）》及《董事会议事规则》。
本次修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》经公司股东大会审议通过后生效施行，现行《公司章程》及《董事会议事规则》同时废止。
鉴于股东大会审议通过后公司需及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续，公司提请股东大会授权董事会及/或其获授权人士代表公司办理前述有关手续，《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东予以审议。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会