福龙马:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-046
福龙马集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十三次会议于 2024 年 8 月 23 日 9:00 以通讯表决方式召
开。本次董事会为定期会议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以
电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，公司董事王东升先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，委托董事李小冰先生代为出席并签署会议决议等相关文件。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范 性文 件 和《 公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审 议 通过《 关 于公司 2024 年半年度报告及摘要的议
案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2024 年半年度报告》及其
摘要。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日