杭萧钢构:杭萧钢构第八届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-049
杭萧钢构股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于
2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主
持，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。
监事会对公司 2024 年半年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 23
日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告全文》刊登于 2024 年 8 月 23 日的
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
（二）审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司 2024 年上半年募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红(2023 年修订)》、《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的经营、财务状况及股东回报，符合股东的整体利益，同意该分配方案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构 2024 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-048）。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日