浩云科技:关于续聘公司2024年度审计机构的公告

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-048
浩云科技股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 22 日召开了第
五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：王国海
上年度末合伙人数量：238 人
上年度末注册会计师人数：2,272 人
上年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人
2023 年经审计的收入总额：34.83 亿元
2023 年审计业务收入：30.99 亿元
2023 年证券业务收入：18.40 亿元
上年度上市公司审计客户家数：675 家
上年度上市公司审计客户所处的主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境
和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
上年度上市公司审计收费：6.63 亿元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：52 家（信息传输、软件和信息技术服务业）
2.投资者保护能力
2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3.执业记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1.基本信息
何时成 何时开始 何时开 何时开始
项目组 姓名 为注册 从事上市 始在本 为本公司 近三年签署或复核上
成员 会计师 公司审计 所执业 提供审计 市公司审计报告情况
服务
近三年签署过若羽臣、
浩云科技、纬德信息 3
项目合 2015 家上市公司审计报告，
伙人 卢玲玉 年 2012 年 2015 年 2015 年 复核过新澳股份、天奈
科技、晋亿实业和中天
行4家上市公司审计报
告。
项目质 近三年签署过三变科
量控制 连查庭 2011 年 2011 年 2011 年 2022 年 技、奥锐特、国博电子、
复核人 浙江东日、敏芯股份等
5 家上市公司审计报
告，复核了浩云科技、
蒙娜丽莎、易事特 3 家
上市公司审计报告。
近三年签署过若羽臣、
浩云科技、纬德信息 3
2015 家上市公司审计报告，
拟签字 卢玲玉 年 2012 年 2015 年 2015 年 复核了新澳股份、天奈
注册会 科技、晋亿实业和中天
计师 行4家上市公司审计报
告。
2020 近三年签署过浩云科
姚洁 年 2020 年 2020 年 2021 年 技、洁特生物 2 家上市
公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计费用为 73.58 万元（不含税）。2024 年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度公司实际业务情况和市场情况等，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会于 2024 年 8 月 22 日召开了第五届董事会审计委员
会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员的资格证照、有关信息和
诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，并同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第十二次会议，全票审议通
过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第五届监事会第四次会议，全票审议通过
了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
（二）第五届董事会第十二次会议决议；
（三）第五届监事会第四次会议决议；
（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日