夏厦精密:半年报董事会决议公告

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-025
浙江夏厦精密制造股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2024 年 08 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。会议通知已于 2024 年 08 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司审计委员会审议通过了此议案。
董事会审议通过了公司《2024 年半年度报告及其摘要》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）、《2024 年半年度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司审计委员会审议通过了此议案。
董事会认为，本次变更后的会计政策更符合当前公司业务实质，也能够提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，提高公司财务信息质量。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第七次会议决议；
2、 第二届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2024 年 08 月 23 日