华映科技:半年报董事会决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-046
华映科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十七次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会
议于 2024 年 8 月 21 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年半年度
报告全文及其摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。
（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、董志
霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《关于签订<综合业务合作协议>暨关联交易的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，获全体独立董事同意通过。具体内容详见公司同日披露的《关于签订<综合业务合作协议>暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、董志
霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，获全体独立董事同意通过。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变
更的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
2024 年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
3、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2024 年 8 月 23 日