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方盛股份:第四届监事会第五次会议决议公告

公告时间:2024-08-21 19:14:16

证券代码:832662 证券简称:方盛股份 公告编号:2024-079
无锡方盛换热器股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 11 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席徐伟斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-080),《公
司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-081)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
具体详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-082)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡方盛换热器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
无锡方盛换热器股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日

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