捷佳伟创:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-072
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第六次会议审议通过关于召开2024年第二次临时股东大会的事宜，现将有 关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 9 月 3 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截止 2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 √
限售的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议 √
案
3.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
√作为投票对
4.00 关于回购公司股份方案的议案 象的子议案
数：（6）
4.01 回购股份的目的和用途 √
4.02 回购股份符合相关条件 √
4.03 回购股份的方式、价格区间 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
4.04 回购股份的种类、资金总额、数量及占公司总股 √
本的比例
4.05 回购股份的资金来源 √
4.06 回购股份的实施期限 √
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股 √
份相关事宜的议案
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。议案1、2、4、5为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
三、现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件
二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（参会股东登记表见附件三），截止时间为2024年9月5日下午17:00。来信请在信封
上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2024年9月5日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、会议联系人：谭湘萍
联系电话：0755-81449633
电子邮箱：chinasc@chinasc.com.cn
联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号
传 真：0755-81449990
邮 编：518118
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2024年8月21日

附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350724，投票简称：伟创投票
2、填报表决意见。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月10日上午9:15-下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市捷佳
伟创新能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（单位）签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对大会议案表决意见如下：
该列打钩
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但 √
尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章 √
程》的议案
3.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理 √
的议案
√（作为
4.00 关于回购公司股份方案的议案 投票对象
的子议案
数 6）
4.0