燕京啤酒:半年报监事会决议公告

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-47
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次
会议通知于 2024 年 8 月 6 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2024
年 8 月 16 日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别为：王莉娜、乔乃清、邓启华。
二、监事会会议审议情况
1、审议并同意公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了认真审核，出具书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月
20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
本议案构成关联交易，关联监事乔乃清因在关联公司任职，审议本议案时回避表决。2 名非关联监事一致同意本议案。
《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2024 年 8 月
20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇二四年八月十六日