汇嘉时代:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-038
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开，应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》。
为满足经营需求，同意公司以全资子公司乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司持
有的位于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋负 1 层、5 层、6 层、7 层、8 层部
分商业房产（建筑面积共计 10,945.13 平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币 1 亿元（该额度包含在年度综合授信额度内），期限 12 个月，最终借款利率以签订合同为准。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认真审查了公司编制的 2024 年半年度报告及摘要，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要。”
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 17 日