日科化学:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-037
山东日科化学股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知在2024年8月13日以电子邮件或专人送达的方式发 出。
2、第五届董事会第二十三次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场方式 召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整公司 2022 年第一期限制性股票激励计划回购价格的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年第一期限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，鉴于公司实 施了 2023 年年度权益分派方案，公司拟对限制性股票的回购价格作出调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调 整公司2022年第一期限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：
2024-039）。
关联董事韩成功先生、徐鹏先生对此议案回避表决。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东日科化学股份有限公司调整 2022年第一期限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月十六日