金杯电工:2024年第二次临时股东大会决议公告

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup ElectricApparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-047
金杯电工股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年8月15日14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月15日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
6、会议出席情况：
公司股份总数为 733,941,062 股，剔除回购股份 6,447,000 股后有表决权股
份总数为 727,494,062 股。出席本次会议的股东及股东代表共计 197 名，代表有
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表决权的股份 313,966,074 股，占公司股份总数的 42.7781%，占公司有表决权股份总数的 43.1572%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表 10 名，代表有表决权股份 273,902,612
股，占公司股份总数的 37.3194%，占公司有表决权股份总数的 37.6502%。
（2）通过网络投票的股东 187 名，代表有表决权股份 40,063,462 股，占公
司股份总数的 5.4587%，占公司有表决权股份总数的 5.5071%。
7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、提案审议表决情况
（一）审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
表决情况：同意 313,643,658股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8973%；
反对 260,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0830%；弃权 61,816 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0197%。
其中，中小投资者表决情况：同意 40,133,946 股，占出席会议中小股东所持股份的99.2031%；反对260,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6442%；弃权 61,816 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1528%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金杯电工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2024年第二次临时股东
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大会的法律意见书。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日