晓程科技:董事会决议公告

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-029
北京晓程科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
于 2024 年 8 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 8 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议由公司董事长程毅主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》（公告编号：2024-032）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编
号：2024-031）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 14 日