中国电建:中国电力建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

中国电力建设股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
中国电力建设股份有限公司
二○二四年八月

目 录

会议须知...... 2
会议议程...... 4
会议议案...... 5
1.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事的议案...... 5
2.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案...... 11
3.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事的议案...... 15
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 8 月 22 日 17：00 之
前到北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产业园 A 座 12 层董事
会办公室办理会议登记；于 2024 年 8 月 23 日 14：45 前到中电建科技创新产业
园 A 座 806 会议室签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。15：00 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在 15：00 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。
四、股东及股东代理人拟在会议上发言的，请在 2024 年 8 月 22 日 17：00
之前到股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过 3 分钟。大会不能满足所有想要发言的股东的要求，股东可在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、本次大会的议案均为普通决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
现场会议表决采用记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。
八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

会 议 议 程
会议时间：2024 年 8 月 23 日 15：00 开始
会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
（二）宣读议案
议案一：关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事的议案；
议案二：关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；议案三：关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事的议案。
（三）股东发言，审议议案
（四）股东对议案进行表决
（五）宣读表决结果
（六）宣读股东大会决议
（七）宣读法律意见书
（八）签署股东大会决议
（九）宣布会议结束

会 议 议 案
中国电力建设股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议案之一
关于选举中国电力建设股份有限公司
第四届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，根据相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。
经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，并经公司第三届董事会第九十次会议审议通过，丁焰章、王斌、姚焕、彭冈为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司股东太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001 沪）提名，公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，并经公司第三届董事会第九十次会议审议通过，刘易为公司第四届董事会非独立董事候选人。相关候选人的履历表请详见本议案附件。
上述董事候选人具备担任董事的资格。
上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，将与经公司股东大会选举产生的独立董事和经公司民主选举程序产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期为三年。
本议案已经公司第三届董事会第九十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件：中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人履历表。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年八月
附件：中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人履历表
董事候选人丁焰章先生履历表
姓名 丁焰章
性别 男
出生年月 1964 年 1 月
教育背景 硕士研究生
工作单位 中国电力建设集团有限公司党委书记、董事长
及职务 中国电力建设股份有限公司党委书记、董事长
历任中国葛洲坝集团公司党委书记，中国葛洲坝集团股份有限
公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司筹备
组成员,临时党委委员，中国葛洲坝集团公司党委书记、中国葛
洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设
集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国能源建设股份有
限公司副董事长、总经理、党委副书记；中国能源建设集团有限
公司党委书记、董事，中国能源建设股份有限公司副董事长、总
工作经历
经理、党委副书记；中国能源建设集团有限公司党委副书记、董
事、总经理,中国能源建设股份有限公司党委副书记、副董事长、
总经理；中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理,
中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职
务。现任中国电力建设集团有限公司党委书记、董事长（法定代
表人）,中国电力建设股份有限公司党委书记、董事长（法定代
表人）。
备注

董事候选人王斌先生履历表
姓名 王斌
性别 男
出生年月 1965 年 5 月
教育背景 硕士研究生
工作单位 中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理
及职务 中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理
历任成都勘测设计研究院生产管理部主任；中国水电顾问有限公
司计划经营部主任；中国水电工程顾问集团公司副总经理、党组
成员；中国电力建设集团有限公司党委常委；中国电力建设集团
有限公司党委常委、中国水电顾问集团总经理、党委副书记；中
国电力建设集团有限公司党委常委、中国电力建设股份有限公司
工作经历 副总经理、党委常委；中国电力建设集团有限公司党委副书记,
中国电力建设股份有限公司党委副书记、董事、副总经理；中国
电力建设集团有限公司党委副书记,中国电力建设股份有限公司
党委副书记、董事等职务。现任中国电力建设集团有限公司党委
副书记、董事、总经理,中国电力建设股份有限公司党委副书记、
副董事长、总经理。
备注

董事候选人姚焕先生履历表
姓名 姚焕
性别 男
出生年月 1967 年 11 月
教育背景 博士研究生
工作单位 中国电力建设集团有限公司党委副书记
及职务 中国电力建设股份有限公司党委副书记
历任中国石油天然气集团公司政治思想工作部、直属机关党委
办公室副主任；中央企业纪工委办公室副处级纪律检查员、监察
员；国务院国资委党建工作局(党委组织部)干部；国务院国资委
党建工作局(党委组织部)调研员；重庆市纪委研究室副主任；中
国核工业集团公司新闻宣传中心期刊部主任；国务院国资委党
建工作局(党委组织部)党建处处长；国务院国资委党建工作局
工作经历 (党委组织部)副巡视员；国务院国资委党建工作局(党委组织
部)副局长(副部长)；国务院国资委党建工作局(党委组织部)副
局长(副部长)(主持工作)；国务院国资委党建工作局(党委组织
部、党委统战部)局长(部长)；国务院国资委党建工作局(党委组
织部、党委统战部)局长(部长)兼中央企业团工委书记等职务。
现任中国电力建设集团有限公司党委副书记，中国电力建设股
份有限公司党委副书记。
备注

董事候选人彭冈先生履历表
姓名 彭冈
性别 男
出生年月 1965 年 2 月
教育背景 硕士研究生
工作单位 中央企业专职外部董事，中国第一汽车集团有限公司外部董事，
及职务 华侨城集团有限公司外部董事
历任中国三峡总公司工程建设部右岸工程部明渠围堰项目处副
处长；中国三峡总公司右岸工程部导流项目处处长；中国三峡总
公司工程建设部厂坝项目部副主任；中国三峡总公司工程建设
部厂坝项目部主任；中国三峡总公司工程建设部副主任兼厂坝
项目部主任；中国三峡总公司（中国长江三峡集团公司）向家坝
工作经历 工程建设部主任、党委副书记兼金沙江开发有限责任公司筹建
处副主任；中国长江三峡集团公司总经济师；中国电子科技集团
公司（中国电子科技集团有限公司）党组纪检组组长、党组成员；
中国电子科技集团有限公司纪检监察组组长、党组成员等职务。
现任中央企业专职外部董事、中国第一汽车集团有限公司外部
董事、华侨城集团有限公司外部董事。
备注

董事候选人刘易先生履历表
姓名 刘易
性别 男
出生年月 1983 年 3 月
教育背景 硕士研究生
工作单位 太平资产管理有限公司股权投资