科汇股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-061
山东科汇电力自动化股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,989,187
普通股股东所持有表决权数量 39,989,187
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.7304
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7304
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,073,473 97.7101 907,205 2.2686 8,509 0.0213
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为普通决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、本次股东大会不涉及对中小投资者单独计票的议案；
3、关联股东对本次股东大会议案 1 回避表决；
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、杜羽田
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日