天际股份:第五届董事会第四次会议决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-073
天际新能源科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议
于 2024 年 8 月 12 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通
知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
《天际新能源科技股份有限公司舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《天际新能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
4、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于 2024 年 8 月 28 日召开天际新能源科技股份有限公司 2024 年第
三次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
天际新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日