欣天科技:关于向参股公司增资的公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-051
深圳市欣天科技股份有限公司
关于向参股公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2022 年 8 月 8 日，经深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办
公会审议通过，同意公司与南京晶萃光学科技有限公司（以下简称“晶萃光学”）签订编号为 TZ202208001 的《投资协议》，公司使用自有资金向晶萃光学增资 800 万元（其中
人民币 30.6636 万元认购晶萃光学新增注册资本 30.6636 万元，人民币 769.3364 万元计
入晶萃光学资本公积）。本次增资完成后，公司持有晶萃光学 8%的股权。
2024 年 5 月，晶萃光学根据经营发展需要拟进行扩股增资。经公司 2024 年第一次总
经理办公会审议通过，公司拟使用自有资金向晶萃光学增资 2,100 万元（其中人民币80.4920万元认购晶萃光学新增注册资本 80.4920万元，人民币 2,019.5080万元计入晶萃光学资本公积）。本次增资完成后，公司持有晶萃光学的持股比例将由 8%增至 23.20%。
2024 年 8 月 8 日，公司与南京晶萃光学科技有限公司、葛士军、胡伟、冯婧、邓乔
良、南京晶熠一号企业管理合伙企业（有限合伙）、南京南辉智能光学感控研究院有限公司签署了编号为 TZ202408001 的《投资协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：南京晶萃光学科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320581MA1NE8UY7A
3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：葛士军
5、注册资本：383.2952 万元
6、住所：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 B 栋 12 楼 1218 室
7、经营范围：
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；显示器件制造；显示器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；国内贸易代理；会议及展览服务；专业设计服务；工业设计服务；科普宣传服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构
（1）本次增资前，标的公司的股东构成与股权结构：
单位：万元
序号 股东名称 认缴注册资本 持股比例
1 葛士军 145.6295 37.9941%
2 胡伟 87.7700 22.8988%
3 冯婧 37.0460 9.6651%
4 南京南辉智能光学感控研究院有 35.2631 9.2000%
限公司
5 邓乔良 31.0545 8.1020%
6 南京晶熠一号企业管理合伙企业 15.8685 4.1400%
(有限合伙)
7 深圳市欣天科技股份有限公司 30.6636 8.0000%

合计 383.2952 100.0000%
（2）本次增资后，标的公司的股东构成与股权结构：
单位：万元
序号 股东姓名/名称 认缴注册资本 持股比例
1 葛士军 145.6295 30.3953%
2 胡伟 87.77 18.3190%
3 冯婧 37.046 7.7321%
4 邓乔良 31.0545 6.4816%
5 南京晶熠一号企业管理合伙企业 15.8685 3.3120%
(有限合伙)
6 南京南辉智能光学感控研究院有 35.2631 7.3600%
限公司
7 深圳市欣天科技股份有限公司 111.1556 23.2000%
8 南京麒麟创业投资有限公司 15.3318 3.2000%
合计 479.1190 100.0000%
公司副总经理兼董事会秘书孙海龙先生担任晶萃光学监事。除此之外，晶萃光学及其股东与公司、公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经核查，晶萃光学不属于失信被执行人。
9、主要财务指标
单位：元
项目 2024年 6 月 30日（未经审计） 2023年 12月 31 日（已审计）
资产总额 37,773,857.08 30,553,651.16
负债总额 27,997,506.05 17,259,796.77
净资产 9,776,351.03 13,293,854.39
项目 2024年 6 月 30日（未经审计） 2023年 12月 31 日（已审计）
营业收入 22,477,809.06 33,702,473.25

净利润 -3,517,503.36 1,424,331.69
三、协议的主要内容
（一）交易各方
融资方：南京晶萃光学科技有限公司（以下或称“公司”/“目标公司”）
原股东：
股东一：葛士军
身份证号码：320623199010******
住址：江苏省南京市江宁区四望路******
股东二：胡伟
身份证号码：371102198101******
住址：江苏省南京市栖霞区仙林大道******
股东三：冯婧
身份证号码：320623198503******
住址：江苏省南京市栖霞区******
股东四：邓乔良
身份证号码：430124196306******
住址：湖南省宁乡市金洲新区金洲大道******
股东五：南京晶熠一号企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91320115MA7DUD1X75
住址：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 B 栋 1209 室
股东六：南京南辉智能光学感控研究院有限公司
统一社会信用代码：91320115MA204BXP7W
住址：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 B 栋 12 楼
投资方：
股东七：深圳市欣天科技股份有限公司
住址：深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷七栋（万科云城三期 C 区九栋）
B 座 2401 房
上述任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”，股东一至股东六合称为“原股
东”，股东一至股东七合称为“现有股东”，欣天科技亦称为“投资方”。
（二）投资估值及投资方案
1、估值范围：各方确认，本协议的估值已包括目标公司的全部有形及无形资产价值。
2、估值数额：根据对于行业的判断和对目标公司的尽职调查，并经各方协商，投资方认可本次对目标公司的投前估值为人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿圆整），投资方据此进行投资，并在股权比例调整过程中对前述估值进行确认。目标公司、原股东，均对投资方的前述估值给予认可。
3、在满足本协议所述投资条件及要求的前提下，投资方欣天科技以人民币 2,100 万
元认