井松智能:井松智能2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-041
合肥井松智能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,027,865
普通股股东所持有表决权数量 34,027,865
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.7330
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.7330
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,992,894 99.8972 33,524 0.0985 1,447 0.0043
2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,994,344 99.9015 32,799 0.0964 722 0.0021
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事项的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,993,619 99.8994 32,799 0.0964 1,447 0.0042
4、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,993,819 99.8999 26,889 0.0790 7,157 0.0211
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于公司<2024 年限制性股票
1 激励计划（草案）>及其摘要的 44,609 56.0555 33,524 42.1262 1,447 1.8183
议案》
《关于公司<2024 年限制性股票
2 激励计划实施考核管理办法>的 46,059 57.8776 32,799 41.2151 722 0.9073
议案》
《关于提请股东大会授权董事
3 会办理公司 2024 年限制性股票 45,334 56.9666 32,799 41.2151 1,447 1.8183
激励计划相关事项的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案皆为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：刘倩怡、杨帆
2、 律师见证结论意见：
天禾律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 6 日