赛恩斯:赛恩斯环保股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-038
赛恩斯环保股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,748,361
普通股股东所持有表决权数量 35,748,361
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.5011
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.5011
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议；
4、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,658,854 99.7496 88,807 0.2484 700 0.0020
2、 议案名称：关于部分募投项目调整内部投资结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,659,354 99.7510 88,307 0.2470 700 0.0020
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,710,958 99.8954 36,703 0.1027 700 0.0020
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于部分
募投项目
结项并将
1 节余募集 823,169 90.1929 88,807 9.7304 700 0.0767
资金永久
补充流动
资金的议
案
关于部分
募投项目
2 调整内部 823,669 90.2477 88,307 9.6756 700 0.0767
投资结构
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 3 为特别决议议案；
2、议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李云龙、党颖
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
赛恩斯环保股份有限公司董事会
2024 年 8 月 6 日