甘源食品:半年报监事会决议公告

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-038
甘源食品股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十三次会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）在江西省萍乡市萍
乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日通
过邮件的方式送达各位监事。因临时增加议案，于 2024 年 8 月1 日以邮件的方式发出本次会议更新的议案内容，取得了全体与会监事的同意。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中甘新开以通讯方式出席）。
会议由监事会主席周国新先生主持，公司董事会秘书张婷女士、证券事务代表李依婷女士列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半
年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039），《2024 年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。
（三）审议通过《关于制订<未来三年（2024 年-2026 年）
股东分红回报规划>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司制订的《未来三年（2024 年-2026
年）股东分红回报规划》，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，有利于公司持续稳定发展。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的相关制度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司董事会审议及制定的《2024 年
半年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做
出的相关承诺，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
甘源食品股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 2 日